Filial do ford de hdfc

TERMOS E CONDIÇÕES: Esta iniciativa foi realizada pela HDFC para os visitantes que acessam hdfc. Que pode pretender solicitar um empréstimo hipotecário de HDFC, com o objetivo de fornecer um acesso rápido para aproveitar suas pontuações de crédito / Relatório diretamente da CIBIL, sendo um produto oferecido pela CIBIL para tal finalidade. HDFC terá a liberdade de retirar / remover tal facilidade do seu website em qualquer momento sem aviso prévio. HDFC não entrou em qualquer parceria, agência, tie-in e / ou arranjo de produto conjunto com CIBIL. Ao sair do site do HDFC e antes de usar o cibil / creditscore / cibilscore-form-hdfcltd. É aconselhável consultar, ler e compreender todos os termos e condições, que são específicos para esse site. A HDFC não se responsabiliza por tais termos e / ou condições no site cibil / creditscore / cibilscore-form - hdfcltd que você pode concordar em cumprir. A sua decisão de aproveitar o seu CIBIL Pontuação / Relatório é completamente voluntária e se você não quiser prosseguir, é aconselhável fechar a caixa de diálogo. Se você optar por seguir adiante e cumprir estes termos e condições, você deve sair do site do HDFC. Se você optar por divulgar qualquer informação pessoal para ou enquanto aproveitar o CIBIL Score / Relatório, você deve ser autorizado a fornecer essas informações. Além disso, tal divulgação será feita a seu critério exclusivo e HDFC não será responsável por qualquer uso de suas informações pessoais pela CIBIL ou quaisquer reivindicações decorrentes de tal uso pela CIBIL. Quaisquer informações ou documentos que você possa fornecer à CIBIL serão fornecidos por você por sua conta e risco, e o HDFC não será considerado como tendo verificado, verificado ou autenticado a veracidade factual da mesma. O CIBIL Pontuação / Relatório, que pode ser prestado pela CIBIL, será fornecido a você diretamente em uma principal a principal por CIBIL, sem qualquer expressa ou tácita envolvimento, ação, inação por parte de HDFC e HDFC não será responsável por A exatidão, integridade e veracidade de toda e qualquer informação fornecida. Ao concordar em prosseguir, você deverá autorizar incondicional e irrevogavelmente a CIBIL a compartilhar uma cópia do seu CIBIL Score / Report com HDFC, gerado / gerado por esta transação. Se você optar por continuar, estará autorizando os representantes do HDFC a se conectar com você por meio de dados de contato que você possa fornecer, não obstante qualquer disposição em contrário que possa estar contida em qualquer lugar, incluindo qualquer registro para DNC / NDNC. Informações e / ou conteúdo que aparecem no site cibil / creditscore / cibilscore-form - hdfcltd. Não foram verificados, verificados ou autenticados pelo HDFC. HDFC não responderá, em nenhuma circunstância, a qualquer insatisfação, preocupação, queixa, litígio, demandas, ações judiciais ou outros procedimentos decorrentes de sua transação com a CIBIL e HDFC não terá qualquer papel ou responsabilidade em qualquer ponto no tempo, para resolver tal preocupação , Queixa ou disputa, ação, ação ou outros procedimentos. Além disso, em tais circunstâncias, não haverá reivindicação, recurso ou remédio contra HDFC, qualquer que seja. A HDFC não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos resultantes, directa ou indirectamente, ou como resultado do seguinte: indisponibilidade do site cibil / creditscore / cibilscore-form - hdfcltd e / ou O gateway de pagamento e a operação técnica / falha de não-recebimento de Pontuação de Crédito / Relatório da CIBIL acessando, lendo, visualizando, fornecendo ou usando qualquer informação ou material para ou do cibil / creditscore / cibilscore-form - hdfcltd e / ou Vírus de gateway de pagamento, ataques de hackers e outras ofensas envolvendo computadores ou internet Antes de prosseguir, você deve ter verificado que as leis de seu país / jurisdição aplicáveis ​​a você permitem o uso deste site do país de onde você está acessando o site. Os usuários do cibil / creditscore / cibilscore-form - hdfcltd não poderão, a partir do uso desse site, obter quaisquer direitos, reivindicações, benefícios, interesses e / ou soluções como HDFC. Os Termos e Condições serão de natureza vinculativa. Ao concordar em prosseguir, você terá concordado, explícita e implicitamente, em ter entendido estes Termos e Condições e se comprometeu a cumpri-lo, inclusive quaisquer alterações feitas por HDFC, a seu exclusivo critério, de tempos em tempos. A HDFC poderá, a seu exclusivo critério, alterar seu acordo com a CIBIL, total ou parcialmente, em qualquer momento e sem a necessidade de aviso prévio ou consentimento do usuário. HDFC é um provedor líder de financiamento de habitação na Índia. Com as nossas soluções personalizadas, cumprimos mais de 5,4 milhões de sonhos desde a sua criação. É por isso que HDFC é um nome familiar que indianos orgulhosamente contar com. Mumbai Maharashtra 400020 Índia HDFC Home Loans Por favor, ligue a sucursal mais próxima para mais detalhes sobre o assunto. O Conselho de Administração em sua reunião realizada em 29 de abril de 2017 recomendou um dividendo de Rs. 13 por ação de Rs. 2 cada, sujeito à aprovação dos acionistas na 38ª Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na terça-feira, 28 de julho de 2017 em Birla Matushri Sabhagar, 19, New Marine Lines, Mumbai 400 020 em 3,00 P M. O Registro de Membros e da Os Livros de Transferência da Corporação permanecerão fechados de 17 de julho de 2017 a 28 de julho de 2017 (ambos os dias inclusive) com a finalidade de pagamento do dividendo para o exercício de 2017-15. Os accionistas que não tenham reclamado o seu dividendo para o F. Y. 2007-08, em ou antes de 22 de agosto de 2017, caso contrário, será transferido para o IEPF e nenhuma outra reclamação deverá ser imputada à Corporação ou ao IEPF de acordo com a Seção 205C da Companies Act de 1956. RE-LOCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE INVESTIDORES (ISD) Todos os Investidores devem tomar nota de que o ISD será re-localizado de Tel Rasayan Bhavan, Ground floor, Opp. MELHOR Workshop, Portão No. 4, Tilak Road Extn, Dadar TT Mumbai 400014 para a sede da Corporação localizada no 5 º andar, Ramon House, HT Parekh Marg, 169, Backbay Reclamação, Churchgate, Mumbai 400020 com efeitos a partir de 01 de setembro, Os detalhes de contato do ISD permanecerão inalterados. Solicitamos que você envie toda a correspondência relativa aos valores mobiliários da Corporação de sua propriedade para o referido novo endereço. FACILIDADE DE EMPRÉSTIMOS RÁPIDOS CONTRA DEPÓSITOS Empréstimo contra depósito está disponível após 3 meses a partir da data de depósito até 75 do valor do depósito, sujeito aos termos e condições emoldurado por HDFC. Os juros sobre tais empréstimos serão 2 acima da taxa de depósito. Esta facilidade não está disponível para depósitos de menores e NRIs. O montante do empréstimo pode ser reembolsado em parte ou na totalidade a qualquer momento, antes da data de vencimento. No caso de o empréstimo não ser reembolsado, o montante do empréstimo em dívida, juntamente com os juros acumulados (incluindo impostos / imposições, se houver) seriam recuperados do montante do depósito na data de vencimento ou na retirada prematura. Disclaimer Caro Usuário, você será redirecionado para hdfcred para exibir as propriedades. HDFC Ltd não garante qualquer financiamento ou facilidade de empréstimo ou endossar as propriedades exibidas em qualquer forma ou forma. Todas as transações são de acordo com o curso normal dos negócios e leis aplicáveis. Hdfc taxas Forex TREASURY FOREX CARTÃO TAXAS T. T. Bills Comprando Bills T. C. Compra Venda (INW Caixa TC de venda Compra Venda (Comércio) (Comércio) Rem) 18,01 51,99 53,56 64,30 10,83 10,77 74,56 96,38 8,69 0,5571 0,0724 18,88 8,92 53,44 170,17 18,12 8,97 49,58 2,07 63,10 6,05 60,17 63,04 49,02 49,98 70,91 91,71 0,5010 51,99 53,22 74,56 96,38 0,5492 15,96 49,34 50,28 59,21 9,38 71,42 92,42 7,64 0,5097 7,77 46,18 157,09 15,62 7,26 44,65 60,42 5,11 17,67 51,89 53,02 62,17 10,19 74,27 95,86 8,29 0,5416 0,0715 8,43 48,79 163,75 17,30 7,97 47,73 63,10 5,62 16,04 49,65 50,40 59,34 9,43 71,45 92,54 7,66 0,5097 7,76 46,42 157,49 15,70 7,29 45,22 1,76 60,79 5,13 TT de venda (O / w Forex cartões Rem) (saques) 17,59 51,64 52,84 61,87 10,14 74,16 95,74 8,27 0,5406 0,0715 8,39 48,91 163,35 17,21 7,93 47,38 2,01 62,81 5,59 7,81 46,42 158,29 16,19 7,18 45,22 1,77 60,85 5,11 9,48 71,09 91,95 7,48 0,5102 8,39 48,91 162,55 16,72 8,05 47,38 1,99 63,04 5,67 63,10 16,04 49,29 49,70 58,73 Forex cartões (Load / reload) 17,67 51,89 53,56 62,48 10,09 74,12 95,86 8,37 0,5400 - UAE Dirham Dólar Australiano Dólar Canadiano Franco Suíço Yuan Chinês Coroa Dinamarquesa Euro Dólar da Grã-Bretanha Dólar de Hong Kong Dólar de Hong Kong Yen japonês Won coreano Ringgit malaio Coroa norueguesa Dólar neozelandês Rial omanense Rial saudita Kroner sueco Dólar de Cingapura tailandês bhat Dólar dos Estados Unidos Rand sul-africano AED AUD CAD CHF CNY DKK EUR GBP HKD JPY KRW MYR NOK NZD OMR SAR SEK SGD THB USD ZAR 15,62 48,17 49,21 56,91 9,11 8,83 70,54 91,48 7,28 0,4932 0,0418 15,63 7,31 43,80 152,28 14,79 6,61 43,49 1,70 59,86 4,84 Moeda USD / INR USD / INR GBP / INR EUR / INR Tenor 6 meses 12 meses 12 meses 12 meses custar 7,70 7,03 6,43 8,04 51,89 53,02 62,17 74,27 6 meses 0,3589 0,1257 0,6832 -0,0826 1 ano 0,6224 0,2750 0,2683 -0.0346 USD EUR GBP CHF 0,1683 -0,0100 0,5032 -0,0990 95,86 currencyCode 1 Mês 8,29 0,5416 48,79 47,73 As taxas de câmbio são indicativas amp estão sujeitas a alterações conforme a necessidade com base nas flutuações do mercado A taxa final aplicável, salvo mencionado será a taxa de cartão prevalecente no momento de débito / crédito para a conta do cliente Para quaisquer melhorias na taxa Forex, Gerente de Relacionamento Para remessa interna de clientes NR verifique gentilmente as taxas aplicáveis ​​sob a seção NR do nosso website exchangeForeign até US 10.000 é permitido em qualquer ano civil para o turismo ou viagens privadas para qualquer país que não o Nepal eo Butão com base em auto - certificação. Ao viajar para Nepal e Butão, você pode transportar a moeda indiana tanto como você deseja, exceto notas de moeda com denominações de Rs.100 e acima. Estudos no exterior / Tratamento médico no exterior / Emprego no exterior / Emigração / Manutenção de parentes próximos no exterior O câmbio de até US 100.000 é permitido com base na autocertificação. Para os estudantes o limite de 100.000 é aplicável para cada ano lectivo. Para tratamento médico, além de 100.000, câmbio de até US 25.000 podem ser tomadas para reuniões de embarque / alojamento / despesas de viagem do paciente e também para o acompanhante acompanhamento na auto-certificação. Os montantes superiores aos limites podem ser liberados com base em provas documentais do requisito. Remessa para fins diversos até US 25000 AP Circular Geral nº 6 / 2017-14 de 1 de julho de 2017, as remessas podem ser feitas até US 25000, para qualquer finalidade miscelânea, sem fornecer outros documentos além do Formulário de Solicitação Formulário 15 CA CB Obrigatório Para Operação de Câmbio 1º de outubro de 2017, conforme circular nº. 2659 (E) dtd 2 de setembro de 2017 do Ministério das Finanças, para certos FX e Transações Comerciais, Submissão do Formulário N º 15CA e CB tornou-se obrigatória na maioria dos propositadas em Fx transação - Entre em contato com sua filial para mais detalhes. Os cartões de crédito internacionais podem ser usados ​​para: e nós chamá-lo-ão O custo de troca é considerado para chegar na taxa de juros final encaixar de OD contra o depósito de FCNR. Por favor, note que as taxas acima estão sujeitas a O banco se reserva o direito de fazer alterações na taxa de acordo com o marketThis é uma calculadora de taxas de câmbio livre de moeda que dá até taxas de câmbio de Forex (FOREX) de mundos todas as principais moedas. Taxas de câmbio de hoje e taxas de conversão de moedas irá ajudá-lo a determinar o valor do seu dinheiro em caso de câmbio. Use esta calculadora livre de taxas de câmbio converter o valor de qualquer quantidade de uma moeda de outra. Role para baixo para exibir a tabela de taxas de câmbio. Compare a taxa Forex de uma moeda em relação a outra. De notas de moeda para Travelers Cheques e cartões de viagem estrangeiros para remessas, experiência maior comodidade e excelência de serviço quando você escolhe HDFC Bank para suas necessidades de câmbio. Se você é um viajante, estudante que estuda no exterior ou simplesmente remessa de dinheiro para fins comerciais, oferecemos assistência rápida e soluções eficientes. Forex em todos os HDFC Bank Branches Caixa em moeda estrangeira em 21 moedas Remessas em 18 moedas principais Multi-moeda baseada em chip Forex Cards 12 moedas em um cardThe melhor banco indiano para nri serviços bancários com 403 filiais em toda a Índia desde 1921 ter crescimento mais rápido e Altos padrões de tecnologia. Forex scam rastreado para HDFC Banco a / cs Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitas por CBI e ED, são esperados nos próximos dias As agências de investigação têm rastreado a Rs 6.000-crore lavagem de dinheiro scam envolvendo Bank of Baroda (BoB) para 11 contas do HDFC Bank, onde a fraude pode ter realmente começado. Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE), são esperados nos próximos dias. As agências de investigação descobriram que as transações através das 11 contas do HDFC Bank começaram em janeiro de 2017, enquanto as de BoB começaram em agosto desse mesmo ano. Os valores foram transferidos do HDFC Bank para a BoB para fazer remessas avançadas para importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, a ED também está investigando se as contas do HDFC Bank foram usadas para fazer transferências no exterior. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANCO DE BARODA FOREX SCAM quotThis é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas de HDFC Bank e Bank of Baroda. Há três ou quatro correntes mais, mas o jogo é o mesmo de excesso de reivindicação devolução de direitos e evadir direitos aduaneiros. Mais pesquisas serão realizadas nos próximos dias, disse um funcionário do Ministério das Finanças. ED é esperado para investigar os funcionários da filial do banco HDFC Netaji Subhash Place em Nova Deli e já prendeu seu empregado Kamal Kalra, que trabalhou no departamento de forex do banco e facilitou transações ilegais. As transferências de liquidação bruta em tempo real (LBTR) foram, no entanto, feitas através de muitos outros bancos também. QuotBanks não estaria por si só envolvido no caso do RTGS, mas trouxe à luz quão fracas são as normas do Know Your Customer (KYC), disse o funcionário do Ministério das Finanças. O departamento de serviços financeiros deverá instruir os bancos a apertarem a implementação das normas KYC. Bank of Baroda afirmou que apenas 6,7 por cento (Rs 343 crore) dos Rs 6.000 crore foi depositado em dinheiro no banco, enquanto os restantes Rs 4.808 crore veio através de outros canais bancários. A pergunta não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro ilegalmente para o exterior, de onde a importação não ocorreu e as remessas antecipadas foram feitas, acrescentou o funcionário. As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que atuaram como intermediários para tais transações com empresas em Hong Kong e Dubai. Embora cinco dos 11 relatos fossem de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, disseram fontes. Os dois já foram presos juntamente com Kalra. As investigações da Divisão de Prevenção da Lavagem de Dinheiro alegaram que o funcionário do HDFC Bank teria ajudado Bhatia e Aggarwal a remeter o montante através do Bank of Baroda contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido para o exterior. A agência também está investigando um caso de contravenção de forex sob o Foreign Exchange Management Act. Tanto a CBI quanto a ED perseguiram o caso depois de uma investigação interna da BoB mostrar que R $ 6.172 crore foi enviado da Índia para Hong Kong para importação de castanha de caju, leguminosas e arroz, mas nada foi importado eo dinheiro foi depositado em 59 contas bancárias de várias empresas . Bhatia era um intermediário e também um exportador que tinha empresas de shell na Índia que costumava remeter dinheiro para as empresas com sede em Hong Kong. Ele também formou empresas em Hong Kong. Ele até agora revelou que enviou remessas para o exterior com a quantia de Rs 420 crore. Aggarwal estava trabalhando em conjunto com os importadores e tinha formado muitas empresas na Índia, de onde ele costumava enviar antecipadamente remessas estrangeiras da BoB em vez das importações que nunca aconteceram. Ele tinha formado empresas em Hong Kong e Dubai para transferir a diferença no valor de importação para salvar os direitos aduaneiros na conta bancária dos importadores. Durante este período, ele enviou remessas estrangeiras para a melodia de Rs 430 crore. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 scam de Forex rastreado para HDFC Bank a / cs Agências de investigação têm rastreado o scam Rs 6.000 crore arrombamento envolvendo Bank of Baroda (BoB) para 11 contas Do HDFC Bank, onde a fraude poderia realmente ter começado. Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE), são esperados nos próximos dias. As agências de investigação descobriram que as transações através das 11 contas do HDFC Bank começaram em janeiro de 2017, enquanto as de BoB começaram em agosto desse mesmo ano. Os valores foram transferidos do HDFC Bank para a BoB para fazer remessas avançadas para importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, a ED também está investigando se as contas do HDFC Bank foram usadas para fazer transferências no exterior. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANCO DE BARODA FOREX SCAM quotThis é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas de HDFC Bank e Bank of Baroda. Há três ou quatro correntes mais, mas o jogo é o mesmo de excesso de reivindicação devolução de direitos e evadir direitos aduaneiros. Mais pesquisas serão realizadas nos próximos dias, disse um funcionário do Ministério das Finanças. ED é esperado para investigar os funcionários da filial do banco HDFC Netaji Subhash Place em Nova Deli e já prendeu seu empregado Kamal Kalra, que trabalhou no departamento de forex do banco e facilitou transações ilegais. As transferências de liquidação bruta em tempo real (LBTR) foram, no entanto, feitas através de muitos outros bancos também. QuotBanks não estaria por si só envolvido no caso do RTGS, mas trouxe à luz quão fracas são as normas do Know Your Customer (KYC), disse o funcionário do Ministério das Finanças. O departamento de serviços financeiros deverá instruir os bancos a apertarem a implementação das normas KYC. Bank of Baroda afirmou que apenas 6,7 por cento (Rs 343 crore) dos Rs 6.000 crore foi depositado em dinheiro no banco, enquanto os restantes Rs 4.808 crore veio através de outros canais bancários. A pergunta não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro ilegalmente para o exterior, de onde a importação não ocorreu e as remessas antecipadas foram feitas, acrescentou o funcionário. As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que atuaram como intermediários para tais transações com empresas em Hong Kong e Dubai. Embora cinco dos 11 relatos fossem de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, disseram fontes. Os dois já foram presos juntamente com Kalra. As investigações da Divisão de Prevenção da Lavagem de Dinheiro alegaram que o funcionário do HDFC Bank teria ajudado Bhatia e Aggarwal a remeter o montante através do Bank of Baroda contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido para o exterior. A agência também está investigando um caso de contravenção de forex sob o Foreign Exchange Management Act. Tanto a CBI quanto a ED perseguiram o caso depois de uma investigação interna da BoB mostrar que R $ 6.172 crore foi enviado da Índia para Hong Kong para importação de castanha de caju, leguminosas e arroz, mas nada foi importado eo dinheiro foi depositado em 59 contas bancárias de várias empresas . Bhatia era um intermediário e também um exportador que tinha empresas de shell na Índia que costumava remeter dinheiro para as empresas com sede em Hong Kong. Ele também formou empresas em Hong Kong. Ele até agora revelou que enviou remessas para o exterior com a quantia de Rs 420 crore. Aggarwal estava trabalhando em conjunto com os importadores e tinha formado muitas empresas na Índia, de onde ele costumava enviar antecipadamente remessas estrangeiras da BoB em vez das importações que nunca aconteceram. Ele tinha formado empresas em Hong Kong e Dubai para transferir a diferença no valor de importação para salvar os direitos aduaneiros na conta bancária dos importadores. Durante este período, ele enviou remessas estrangeiras para a melodia de Rs 430 crore. Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitas por CBI e ED, são esperados nos próximos dias Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitas por CBI e ED, são Esperado nos próximos dias As agências de investigação têm rastreado o esquema de lavagem de dinheiro Rs 6.000-crore envolvendo Bank of Baroda (BoB) para 11 contas do HDFC Bank, onde a fraude pode ter realmente começou. Mais detenções dos envolvidos no caso, além de seis feitos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE), são esperados nos próximos dias. As agências de investigação descobriram que as transações através das 11 contas do HDFC Bank começaram em janeiro de 2017, enquanto as de BoB começaram em agosto desse mesmo ano. Os valores foram transferidos do HDFC Bank para a BoB para fazer remessas avançadas para importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, a ED também está investigando se as contas do HDFC Bank foram usadas para fazer transferências no exterior. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANCO DE BARODA FOREX SCAM quotEsta é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas de HDFC Bank e Bank of Baroda. Há três ou quatro correntes mais, mas o jogo é o mesmo de excesso de reivindicação devolução de direitos e evadir direitos aduaneiros. Mais pesquisas serão realizadas nos próximos dias, disse um funcionário do Ministério das Finanças. ED é esperado para investigar os funcionários da filial do banco HDFC Netaji Subhash Place em Nova Deli e já prendeu seu empregado Kamal Kalra, que trabalhou no departamento de forex do banco e facilitou transações ilegais. As transferências de liquidação bruta em tempo real (LBTR) foram, no entanto, feitas através de muitos outros bancos também. QuotBanks não estaria por si só envolvido no caso do RTGS, mas trouxe à luz quão fracas são as normas do Know Your Customer (KYC), disse o funcionário do Ministério das Finanças. O departamento de serviços financeiros deverá instruir os bancos a apertarem a implementação das normas KYC. Bank of Baroda afirmou que apenas 6,7 por cento (Rs 343 crore) dos Rs 6.000 crore foi depositado em dinheiro no banco, enquanto os restantes Rs 4.808 crore veio através de outros canais bancários. A pergunta não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro ilegalmente para o exterior, de onde a importação não ocorreu e as remessas antecipadas foram feitas, acrescentou o funcionário. As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que atuaram como intermediários para tais transações com empresas em Hong Kong e Dubai. Embora cinco dos 11 relatos fossem de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, disseram fontes. Os dois já foram presos juntamente com Kalra. As investigações da Divisão de Prevenção da Lavagem de Dinheiro alegaram que o funcionário do HDFC Bank teria ajudado Bhatia e Aggarwal a remeter o montante através do Bank of Baroda contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido para o exterior. A agência também está investigando um caso de contravenção de forex sob o Foreign Exchange Management Act. Tanto a CBI quanto a ED perseguiram o caso depois de uma investigação interna da BoB mostrar que R $ 6.172 crore foi enviado da Índia para Hong Kong para importação de castanha de caju, leguminosas e arroz, mas nada foi importado eo dinheiro foi depositado em 59 contas bancárias de várias empresas . Bhatia era um intermediário e também um exportador que tinha empresas de shell na Índia que costumava remeter dinheiro para as empresas com sede em Hong Kong. Ele também formou empresas em Hong Kong. Ele até agora revelou que enviou remessas para o exterior com a quantia de Rs 420 crore. Aggarwal estava trabalhando em conjunto com os importadores e tinha formado muitas empresas na Índia, de onde ele costumava enviar antecipadamente remessas estrangeiras da BoB em vez das importações que nunca aconteceram. Ele tinha formado empresas em Hong Kong e Dubai para transferir a diferença no valor de importação para salvar os direitos aduaneiros na conta bancária dos importadores. Durante este período, ele enviou remessas estrangeiras para a melodia de Rs 430 crore. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22